تلتزم Mond Trades Ltd بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التقيّد بأعلى معايير AML وCTF.
يمرّ كل حساب يُفتح على MondFx بثلاث طبقات من العناية الواجبة والرقابة — تُطبَّق باستمرار، لا عند التسجيل فقط.
نجمع البيانات الشخصية — الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، بلد المنشأ، وعنوان السكن — ونتحقّق منها بالوثائق التالية.
نطلب أثناء التسجيل وثيقة هوية صالحة واحدة على الأقل، إلى جانب إثبات حديث للعنوان.
يجب أن تُرفَق ترجمة رسمية مع الوثائق غير المكتوبة بالإنجليزية.
لعملاء الشركات، نجمع أدلّة على مستوى الكيان إلى جانب تحديد هوية كل ممثّل مفوَّض.
يشغّل MondFx أنظمة مراقبة آلية — ويدوية عند الضرورة — لرصد المعاملات المشبوهة التي لا تتوافق مع التاريخ المعتمد للعميل وملف مخاطره. تُراجَع التنبيهات من قِبَل موظّفي الامتثال المؤهّلين.
تُحفظ سجلّات العميل — بما في ذلك بيانات المعاملات وبيانات الهوية وجميع الوثائق المتعلّقة بمسائل AML — بسريّة لمدة لا تقلّ عن سبع سنوات بعد إغلاق الحساب، تماشياً مع معايير AML/CTF الدولية.
يحتفظ MondFx بالحق في تعليق أو إنهاء الحسابات المرتبطة بنشاط غير قانوني مشتبه به، وفي الإفصاح عن المعلومات للسلطات المختصّة وفقاً للقوانين السارية.
