Mond Trades Ltd उच्चतम AML और CTF मानकों का पालन करके मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।
MondFx पर खोला गया हर खाता ड्यू-डिलिजेंस और निगरानी की तीन परतों से गुज़रता है — जो केवल साइन-अप पर नहीं, बल्कि लगातार लागू होती हैं।
हम व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं — पूरा नाम, जन्म तिथि, मूल देश और आवासीय पता — और इसे नीचे दिए गए दस्तावेज़ों से सत्यापित करते हैं।
पंजीकरण के दौरान हमें कम से कम एक वैध पहचान दस्तावेज़ और हाल का पते का प्रमाण आवश्यक होता है।
गैर-अंग्रेज़ी दस्तावेज़ों के साथ आधिकारिक अनुवाद होना चाहिए।
कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए हम हर अधिकृत प्रतिनिधि की पहचान के अतिरिक्त इकाई-स्तरीय साक्ष्य एकत्र करते हैं।
MondFx स्वचालित — और जहाँ आवश्यक हो वहाँ मैनुअल — निगरानी प्रणालियाँ संचालित करता है ताकि क्लाइंट के स्थापित इतिहास और जोखिम प्रोफ़ाइल से असंगत संदिग्ध लेन-देन का पता लगाया जा सके। अलर्ट्स की समीक्षा प्रशिक्षित अनुपालन कर्मचारियों द्वारा की जाती है।
क्लाइंट रिकॉर्ड — जिनमें लेन-देन डेटा, पहचान डेटा और AML मामलों से संबंधित सभी दस्तावेज़ शामिल हैं — अंतर्राष्ट्रीय AML/CTF मानकों के अनुरूप, खाता बंद होने के बाद कम से कम सात वर्षों तक गोपनीय रूप से रखे जाते हैं।
MondFx संदिग्ध अवैध गतिविधि से जुड़े खातों को निलंबित या समाप्त करने और लागू कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों को जानकारी प्रकट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
