Mond Trades Ltd اعلیٰ ترین AML اور CTF معیارات پر عمل کرتے ہوئے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے پرعزم ہے۔
MondFx پر کھلا ہر اکاؤنٹ ڈیو ڈیلیجنس اور نگرانی کی تین پرتوں سے گزرتا ہے — صرف رجسٹریشن کے وقت نہیں، بلکہ مسلسل۔
ہم ذاتی ڈیٹا جمع کرتے ہیں — پورا نام، تاریخ پیدائش، ملک اصل اور رہائشی پتہ — اور اسے نیچے دی گئی دستاویزات سے تصدیق کرتے ہیں۔
رجسٹریشن کے دوران ہم کم از کم ایک درست شناختی دستاویز اور حالیہ پتے کا ثبوت طلب کرتے ہیں۔
غیر انگریزی دستاویزات کے ساتھ سرکاری ترجمہ لازمی ہے۔
کارپوریٹ کلائنٹس کے لیے ہم ہر مجاز نمائندے کی شناخت کے علاوہ ادارے کی سطح کے ثبوت بھی جمع کرتے ہیں۔
MondFx خودکار — اور جہاں ضروری ہو دستی — نگرانی کے نظام چلاتا ہے تاکہ مشتبہ لین دین کا پتہ لگایا جا سکے جو کلائنٹ کی قائم شدہ تاریخ اور خطرے کے پروفائل سے مطابقت نہیں رکھتے۔ الرٹس کا جائزہ تربیت یافتہ کمپلائنس عملہ لیتا ہے۔
کلائنٹ ریکارڈز — بشمول ٹرانزیکشن ڈیٹا، شناختی ڈیٹا اور AML معاملات سے متعلق تمام دستاویزات — اکاؤنٹ بند ہونے کے کم از کم سات سال بعد تک بین الاقوامی AML/CTF معیارات کے مطابق خفیہ طریقے سے محفوظ کیے جاتے ہیں۔
MondFx کو یہ حق حاصل ہے کہ مشتبہ غیر قانونی سرگرمی سے منسلک اکاؤنٹس معطل یا بند کرے، اور لاگو قانون کے مطابق متعلقہ اداروں کو معلومات فراہم کرے۔
