شرکت Mond Trades Ltd خود را متعهد به رعایت بالاترین استانداردهای بینالمللی در زمینهی مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF) میداند و با هیچگونه فعالیت مشکوک یا غیرقانونی تسامح نخواهد کرد.
امنیت در MondFx یک فرآیند پویا و پیوسته است؛ هر حساب کاربری، نه فقط در زمان ثبتنام، بلکه در تمام طول مسیر فعالیت تحت لایههای نظارتی زیر قرار دارد.
اطلاعات پایه شامل نام، تاریخ تولد، کشور و آدرس محل سکونت، همراه با مدارک معتبر تأیید میگردد.
در زمان ثبتنام، حداقل یک مدرک هویتی معتبر و یک مدرک اثبات آدرس الزامی است.
مدارک غیرانگلیسی باید همراه با ترجمهی رسمی ارائه شوند.
برای حسابهای شرکتی، علاوه بر نمایندگان مجاز، اطلاعات ساختاری شرکت نیز بررسی میشود.
MondFx از سیستمهای پایش خودکار و در صورت نیاز بررسی دستی برای شناسایی تراکنشها و الگوهای رفتاری غیرعادی استفاده میکند. فعالیتهای مشکوک که با پروفایل ریسک مشتری همخوانی نداشته باشند، توسط تیم انطباق بررسی و ارزیابی میشوند.
تمام سوابق مشتریان شامل اطلاعات هویتی، تراکنشها و مدارک مرتبط با الزامات AML، بهصورت محرمانه و حداقل به مدت ۷ سال پس از بسته شدن حساب، مطابق با استانداردهای بینالمللی AML/CTF نگهداری میشوند.
MondFx این حق را برای خود محفوظ میدارد که در صورت مشاهدهی فعالیتهای مشکوک یا غیرقانونی، حسابها را تعلیق یا مسدود کند و در صورت لزوم، اطلاعات مرتبط را مطابق قوانین به مراجع ذیصلاح ارائه دهد.
