01 · سوابق
نگهداری سوابق
تمام اطلاعات شناسایی و تراکنش ها مطابق الزامات قانونی به صورت محرمانه نگهداری می شوند.
شرکت Mond Trades Ltd خود را متعهد به رعایت بالاترین استانداردهای بین المللی در زمینه ی مبارزه با پول شویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF) می داند و با هیچ گونه فعالیت مشکوک یا غیرقانونی تسامح نخواهد کرد.
پیاده سازی
سه لایه
نظارت هوشمند.
امنیت در MondFx یک فرآیند پویا و پیوسته است؛ هر حساب کاربری، نه فقط در زمان ثبت نام، بلکه در تمام طول مسیر فعالیت تحت لایه های نظارتی زیر قرار دارد.
شناسایی مشتری
چه اطلاعاتی
جمع آوری و تأیید می شود
اطلاعات پایه شامل نام، تاریخ تولد، کشور و آدرس محل سکونت، همراه با مدارک معتبر تأیید می گردد.
01 · حقیقی
مدارک مورد نیاز
در زمان ثبت نام، حداقل یک مدرک هویتی معتبر و یک مدرک اثبات آدرس الزامی است.
- پاسپورت معتبر (صفحه ی دارای عکس و امضا)
- گواهینامه ی رانندگی
- کارت ملی (روی و پشت)
- مدرک اثبات آدرس (قبض یا صورت حساب بانکی کمتر از ۳ ماه)
مدارک غیرانگلیسی باید همراه با ترجمه ی رسمی ارائه شوند.
02 · حقوقی
مدارک شرکت
برای حساب های شرکتی، علاوه بر نمایندگان مجاز، اطلاعات ساختاری شرکت نیز بررسی می شود.
- گواهی ثبت شرکت
- اساسنامه
- مدرک اثبات آدرس شرکت
- صورتجلسه ی هیئت مدیره برای افتتاح حساب
- وکالت نامه ها (در صورت وجود)
- احراز هویت مدیران
- شناسایی ذی نفعان نهایی (UBOs)
چارچوب نظارتی
پایش، نگهداری و اجرا.
پایش فعالیت مشتری
MondFx از سیستم های پایش خودکار و در صورت نیاز بررسی دستی برای شناسایی تراکنش ها و الگوهای رفتاری غیرعادی استفاده می کند. فعالیت های مشکوک که با پروفایل ریسک مشتری هم خوانی نداشته باشند، توسط تیم انطباق بررسی و ارزیابی می شوند.
نگهداری سوابق
تمام سوابق مشتریان شامل اطلاعات هویتی، تراکنش ها و مدارک مرتبط با الزامات AML، به صورت محرمانه و حداقل به مدت ۷ سال پس از بسته شدن حساب، مطابق با استانداردهای بین المللی AML/CTF نگهداری می شوند.
اجرای مقررات
MondFx این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت مشاهده ی فعالیت های مشکوک یا غیرقانونی، حساب ها را تعلیق یا مسدود کند و در صورت لزوم، اطلاعات مرتبط را مطابق قوانین به مراجع ذی صلاح ارائه دهد.